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永利电玩城有限公司关于“三重一大”决策制度实施暂行办法


为加强集团领导班子建设,规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险,从制度上保证企业领导人员廉洁从业,实现集团又好又快发展,根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见》和福建交通集团的有关规定,结合集团实际,特制定本办法:
     
一、集团三重一大制度的主要内容
     “
三重一大制度是指集团的重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金运作,必须由集团领导班子集体作出决定。
(一)重大决策事项主要范围
     1
、贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施;
2、涉及企业安全稳定和职工切身利益的重大决策;
3、集团发展战略、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构改革等方面的重大决策;
4、其他重大决策事项。
(二)重要人事任免事项主要范围
1、集团三总师、机关部门正、副职部门长和下属企业领导班子成员的任免、聘用、解聘和后备干部人选的确定;
2、向控股及参股企业委派股东代表,推荐董事会、监事会成员及企业高管人员;
3、其他重要人事安排。
(三)重大项目安排事项主要范围
    1
、集团年度投资计划;
2、企业的融资、担保、抵押;
3、集团重要设备和大宗物资采购;
4、重要工程建设项目与资产租赁(承包)业务;
5、技术引进、财务审计、资产评估及管理咨询等服务购买;
6、可供出售的金融资产处置及开展期权、期货等套期保值业务;
7、其他重大项目安排。
(四)大额度资金运作事项主要范围
1、集团年度预算内大额度资金调动和使用;
2、超预算的资金调动和使用;
3、对外大额捐赠、赞助;
4、其他大额度资金运作事项。
二、集团三重一大工作决策分工
   (一)党委会研究决策的范围:
1、企业人才发展规划;
      2
、企业党建、思想政治工作和企业文化建设中的重大问题;
     3
、集团管理领导干部(含外派高管人员、董事、监事)的任免、聘用、解聘、推荐及奖惩,后备干部人才的确定;向上级组织推荐干部、派驻国(境)外工作人员;
     4
、企业的重大改革、改制、破产、兼并、重组方案;
     5
、涉及企业稳定和广大职工切身利益的重大问题;
     6
、成立新机构及企业内部机构设置的重大调整;
     7
、劳动模范、上级表彰的各类先进及集团内部综合性先进评选的推荐及确定;
      8
、影响集团全局的重大突发性事件;
    9
、对企业发展和经济效益有重大影响的相关事项;
10、其他需要集团党委研究的重大问题。
    
(二)总经理办公会研究决策的范围:
1、集团发展战略和经营方针;
      2
、集团年度工作计划和财务预、决算方案;
     3
、企业重要工程建设项目安排,重要设备和技术引进,重大技术改造,大宗物资采购,其它重要资产的购置、变卖、维修等;
     4
、超过一定数额资金的调动和使用;
5、企业薪酬及职工福利制度改革与调整方案;
      6
、企业产权转让,资产调整、资产租赁(承包)等重要事项;
7、企业投、融资计划,担保、抵押,期权、期货等套期保值业务;
    8
、企业重要规章制度的制定、修改和废除;
    9
、审批因公出国(境)考察人员;
10、企业生产经营过程中的重大突发性事件;
      11
、其他需要提交总经理办公会研究决定的重大问题。
三、三重一大事项决策的基本程序
     
(一)重大决策制定程序
1、企业重大决策动议,不论以何种途径提出,必须认真调查研究,广泛征求意见,在客观真实和充分论证的基础上,提出完整的决策方案,呈报主管领导审核。
     2
、决策方案提交有关会议讨论之前,党政主要领导必须相互通报情况,进行充分酝酿,形成共同的主导性意见。没有取得主导性意见的,暂缓上会讨论。
     3
、根据决策分工,将决策方案提交有关会议讨论研究,并对所提交的决策方案做好有关决定。
     4
、领导班子成员到会 人数不足成员总数三分之二,或者党政主要领导没有到会的,会议应改期召开。
     5
、有关会议在讨论决策方案时,领导班子成员应该充分发表意见,依据有关议事规则,最后做出决定。
    
(二)重要干部任免程序
     1
、在干部岗位任职资格条件和职工群众公认原则及后备干部人选优先推荐的基础上,干部任免的建议人选,主要由以下渠道产生:
   1)党政主要领导协商后提出建议人选;
  
2)组织人事部门根据工作需要提出建议人选;
  
3)经过民主推荐或者自荐产生的建议人选;
  
4)经过内部公开竞聘或市场选聘渠道产生的建议人选。
    2
、干部任免前,必须由组织人事部门进行严格的考核,并征求纪检监察部门的意见,形成书面考察情况报告,提出任免建议。
3、决定干部任免,党政主要领导会前必须进行充分的酝酿沟通,形成共同的主导性意见。
    4
、党委讨论决定干部任免事项,必须有三分之二以上成员到会,且党政主要领导均应到会;由党委分管干部工作的领导成员或组织人事部门介绍对任免人选的考察情况;到会党委委员应当发表同意、不同意等意见,经应到会党委成员过半数同意形成决定。意见分歧较大或者有重大问题尚未澄清的,应暂缓决定。
     5
、拟提拔任用的,应进行任前公示;新提任干部要进行任前廉洁从业谈话。
6、重要干部任免时应召开两次党委会,第一次党委会主要酝酿人选,并按程度进行考核、公示等,待公示结束无疑异,再召开第二次党委会,正式确认人事任免,并下发人事任免文件。
   
(三)重要项目安排程序
     1
、重要项目安排应当事先充分听取有关专家的意见,由主管部门就项目的必要性,可行性、经济合理性进行广泛的调研和论证,会同有关部门共同研究提出立项意见,呈报分管和主管领导审核。
     2
、总经理办公会在讨论重要项目安排事项前,主管和分管领导应互通信息情况,进行充分酝酿。
     3
、讨论重要项目安排事项会议,由分管该项工作的领导成员或主管部门介绍项目的调研及论证情况;班子成员应该充分发表意见,最后做出决定。
     4
、以下重要项目安排应提交集团总经理办公会研究审批后实施。
1)集团及所属企业年度预算、年度投资计划及其调整方案;
2)集团及所属企业的机械设备购置、工程建设、公务车辆购置等项目,未列入以上审批项目的码头企业5万元及以上、非码头企业3万元及以上的固定资产购建,以及资金由集团统筹的项目;
3)集团及所属企业抵押、担保项目和期权、期货等套期保值业务。
4)年租赁或承包底价单笔50万以下的项目,固定资产原值在1000万元以下的设备,上年度营业额在500万元及以下的资产,面积在2000平方米及以下堆场、场地或仓库,面积在500平方米及以下的非仓库类房产,面积在10平方米以下的广告位。
5)集团及所属企业的资产处置项目,包括流动资产和非流动资产(含帐销案存的资产);
6)其他重要项目安排。
5、以下重大项目安排须经集团总经理办公会研究,报福建交通集团审批后实施:
1)集团年度投资计划;
2)投资额在200万元及以上的项目;
3)对福建交通集团内部300万元及以上的抵押、担保项目以及所有对交通集团以外的抵押、担保项目,期权、期货等套期保值业务;
4)资产租赁或承包:①年租赁或承包底价单笔50万元以上(含50万元)的项目;②码头;③固定资产原值在1000万元及以上的设备;④上年度营业额在500万元及以上的资产;⑤面积在2000平方米及以上的堆场、场地或仓库;⑥面积在500平方米及以上的非仓库类房产;⑦面积在10平方米及以上的广告位;⑧租赁或承包期限在3年以上的项目;⑨出租或发包的资产占该企业总资产20%以上的项目(主业为仓储业或转让广告牌经营权的企业除外);⑩同一楼层的非仓库类房产部分出租的,该楼层建筑面积达到500平方米及以上。
5)资金投向境外、省外的投资项目;
6)非主业、非公有、非控股的对外投资项目;
7)购置公务车辆;
8企业国有产权的转让和无形资产的转让。
9)其他福建交通集团规定审批的需上报重要项目。
    (四)大额度资金调动和使用程序
1、资金调动和使用,由使用部门提出申请报告,由计划财务部进行审核,总会计师、分管领导和总经理按规定的权限审核批准。
    2
、讨论大额度资金调动和使用事项的会议,由使用部门报告申请的意向,计划财务部介绍审核情况,总会计师、分管领导提出意见,班子其他成员发表意见,最后做出决定并形成纪要后实施。
3、超过福建交通集团年度授信额度的大额度资金调动和使用经集团总经理办公会研究同意后,报福建交通集团审批。
4、集团及所属企业的1万元及以上的对外捐款或赞助,应提交集团总经理办公会研究决定。
四、三重一大事项决策的组织实施
(一)三重一大事项提交会议集体决策前应当认真调查研究,经过必要的研究论证程序,充分吸收各方面意见。其中研究决定企业改制等涉及职工切身利益的重大事项,应当听取企业工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。
   
(二)决策事项应当提前告知参会决策人员,并为参会决策人员提供相关材料。必要时,可事先听取意见。
  (三)不得以化整为零或分解项目、变通项目、增加批次等手段规避集体决策。
(四)集团三重一大事项应当以党委会或总经理办公会议的形式作出集体决策,不得以个别征求意见等方式代替决策。特别紧急情况下可由党政主要领导临时研究决定,但事后应及时向党委会或总经理办公会报告;临时决定人对决策情况负责,党委会或总经理办公会应当在事后按程序予以追认。
  (五)决策会议符合规定人数方可召开。与会人员要充分讨论并分别发表意见,主要负责人应当最后发表结论性意见。会议决定多个事项时,应逐项研究决定。若存在严重分歧,非紧急情况应当推迟作出决定。
  (六)会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容,应当完整、详细记录并存档备查。
  (七)决策作出后,集团领导班子应当按照分工组织实施,并明确落实部门和责任人。参与决策的个人对集体决策有不同意见,可以保留或者向上级反映,但在没有作出新的决策前,不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整,应当重新按规定履行决策程序。
   
五、三重一大事项决策的监督检查
  (一)集团党政主要领导按照分工负责规定执行的领导组织工作,负责三重一大事项决策的检查落实。
  (二)集团纪检监察部门要依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的要求,结合年度考核对集团执行“三重一大”事项决策情况进行监督检查,并作出评估。在向集团党委和上级纪检监察组织报告工作时,应当将集团班子执行三重一大决策制度的情况作为重点内容。
  (三)三重一大决策制度的执行情况,应当作为企业党风廉政建设责任制考核和企业领导人员经济责任审计的重点事项;作为领导干部民主生活会、述职述廉的重要内容;作为企业党务公开、企务公开的重点。
  
(四)集团所属全资企业应参照本规定结合实际情况制定本企业实施办法,集团所属合资企业也要进一步规范完善有关“三重一大”决策制度。
   (五)本暂行办法与福建交通集团等上级文件规定不一致的,以福建交通集团等上级文件规定为准。
(六)本暂行办法自下发之日起实施。

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